Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng liên bang tại Brooklyn, cáo buộc Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền, với thiệt hại ước tính hàng tỷ đô la.

Chi tiết cáo trạng và tội danh

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York đã khởi tố Chen Zhi, 37 tuổi, người mang biệt danh “Vincent”, vì âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền. Theo bản cáo trạng, Chen đã chỉ đạo Prince Holding Group (Prince Group) vận hành các khu lao động cưỡng bức tại Campuchia, buộc nạn nhân tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu “pig‑butchering” – một hình thức lừa đảo tinh vi khiến các khoản tiền đầu tư được chuyển vào ví Bitcoin và sau đó bị chiếm đoạt.

Quy mô hoạt động và cách thức lừa đảo

Hệ thống “trại điện thoại” và lao động cưỡng bức

Những khu nhà được mô phỏng như nhà tù, bao quanh tường cao và dây thép gai, nơi nạn nhân – thường là người lao động trẻ – bị ép buộc làm việc trong các trung tâm gọi điện tự động. Các trung tâm này (được gọi là “trại điện thoại”) thực hiện hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo mỗi ngày, hướng người dùng tới các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Những nạn nhân được tiếp cận qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng chat, sau đó được thuyết phục chuyển tiền vào các ví Bitcoin được chỉ định. Số tiền này sau đó được rửa qua các kênh bất hợp pháp như cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử, và chuyển sang ngân hàng truyền thống. Các khoản lợi nhuận khổng lồ được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản sang trọng và thậm chí tranh Picasso tại các đấu giá New York.

Tịch thu tài sản và mức án tiềm năng

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng lệnh trừng phạt đối với Chen cùng các thực thể liên quan. Ngoài ra, một đơn yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin – tương đương khoảng 15 tỷ USD – đã được đệ trình, đánh dấu vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù và phạt tiền đáng kể. Các quan chức Mỹ, bao gồm Tổng chưởng lý Pamela Bondi, Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche và Giám đốc FBI Kash Patel, nhấn mạnh đây là một trong những đợt đập mạnh nhất vào mạng lưới buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia.

Phản hồi quốc tế

Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự, đồng thời khẳng định cam kết hợp tác với Hoa Kỳ trong việc phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Vụ án không chỉ là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các băng nhóm lừa đảo tiền điện tử, mà còn là minh chứng cho việc các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang tăng cường hợp tác để bảo vệ người tiêu dùng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Bạn đã từng gặp phải các hình thức lừa đảo tiền điện tử? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình trong phần bình luận và theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức pháp lý quan trọng nhất.